2019年10月5日

浙江明牌珠宝股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告|公司|资金|有限_新浪财经

  原头部:浙江明牌首饰第三届SE第十七次举行或联结会议公报

  保释金密码:002574 保释金略号:明牌首饰公报编号:2017-008

  浙江明牌首饰分派物有限公司

  第十七次举行或联结会议坚决的颁布发表

  公司及董事会全体乘务员、精确、完整无缺的,无虚伪记载、给错误的劝告性宣布或重要人物落下。

  浙江明牌首饰分派物有限公司(以下略号“公司”)第三届董事会第十七次举行或联结会议使活跃于2017年3月8日以电话学、电子邮件传输,举行或联结会议于2017年3月18日在B公司集合。这次董事会举行或联结会议由张大中修饰聚集和掌管。,举行或联结会议值得七名董事列席,七位董事,公司监事、高级管理人员联结了举行或联结会议。举行或联结会议的集合与集合相争。举行或联结会议尊敬并经过了如下老兄:

  1、四票同意、0票支持、0票弃权,分歧尊敬经过《四处走动的结束公司发行分派物及结清现钞购买行为资产并募集补足语资产之重要人物资产重组暨关系买卖的动机》。

  在尊敬法案时,于阿武、余壮观的、尹赫的三名副董事避开开票。

  孤独董事事前同意了。详见公司于2017年3月21日窗侧在巨潮书信网等证监会指派书信窗侧网站的互插公报。

  2、以七票同意、0票支持、0票弃权,尊敬同意任务回购动机。

  3、以七票同意、0票支持、0票弃权,分歧尊敬经过《四处走动的公司2016年度董事会任务发言的动机》。

  公司2016年度董事会任务发言详见巨潮书信网等证监会指派书信窗侧网站的互插公报。

  该项动机尚需指的是公司股东大会尊敬同意。

  4、以七票同意、0票支持、0票弃权,分歧尊敬经过《四处走动的公司2016年度财务决算发言的动机》。

  2016年公司实施营业一般收入335,037万元,比头年同期性沦陷,实施营业走快3,641万元,比头年同期性沦陷,实施走快总额4,746万元,比头年同期性沦陷,实施归属于上市公司股东的净走快4,371万元, 比头年同期性沦陷。

  该项动机尚需指的是公司股东大会尊敬同意。

  5、以七票同意、0票支持、0票弃权,分歧尊敬经过《四处走动的公司2016年度走快分派及本钱公积金转增公道编程序的动机》。

  经天健会计公司(特别普通合伙人身份)审计,浙江明牌首饰分派物有限公司总公司2016年度实施净走快13,722,元,补充以前年度保留的未分派走快 774,466,元,突然成功辩论公司2015年度股东大会坚决2016年度公司已分派利�

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